Policija u Vijetnamu postigla značajan napredak u borbi protiv pranja novca
Policija u Vijetnamu postigla je značajan napredak u borbi protiv pranja novca uhićenjem pet osoba uključenih u kriminalnu operaciju koja je u zemlju unijela 1,2 milijarde dolara nezakonito stečenih sredstava. Prsten, koji je trajao od 2022. do 2024. godine, sastojao se od zaposlenika banaka koji su krivotvorili identifikacijske kartice i pečate banaka kako bi osnovali 187 tvrtki i preko 600 korporativnih bankovnih računa. Ti su računi korišteni za transfer i legalizaciju novca dobivenog kroz prijevare ili klađenje u inozemstvu. Uhićenja, koja su provedena u Da Nangu, označavaju najveći slučaj pranja novca ikad otkriven u toj središnje obalnoj gradu. Policija je zaplijenila 122 krivotvorena pečata i originalne primjerke 40 registracijskih certifikata tvrtki tijekom operacije.
Vijetnamski tajkun osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu
U posebnom slučaju, vijetnamski tajkun nekretnina Truong My Lan osuđen je na doživotnu zatvorsku kaznu za pranje novca, nakon ranijeg izricanja smrtne kazne u slučaju prijevare u iznosu od 27 milijardi dolara. Unatoč akcijama protiv pranja novca, ovi slučajevi ističu prevalenciju financijskih zločina u Vijetnamu i izazove s kojima se vlasti suočavaju u suzbijanju nezakonitih financijskih aktivnosti. Ističe se potreba za jačanjem propisa, boljim nadzorom banaka i unapređenom suradnjom međunarodnih agencija za provedbu zakona kako bi se učinkovito suzbijalo pranje novca i povezani zločini.
Za više informacija pročitajte na aljazeera
