TD Bank priznao krivnju za kriminalne optužbe
TD Bank, jedan od najvećih kanadskih kreditnih institucija, pristao je platiti preko 3 milijarde dolara i priznati krivnju za kriminalne optužbe u Sjedinjenim Američkim Državama zbog dopuštanja transfera stotina milijuna dolara ilegalnih sredstava od strane narko kartela i kriminalaca. Ovo označava najveću nagodbu u povijesti SAD-a zbog povreda Zakona o bankovnoj tajni i priznanje krivnje za zavjeru u pranju novca.
Posljedice i reakcija CEO-a TD Banka
Unatoč značajnim financijskim troškovima, CEO TD Banka, Bharat Masrani, osigurao je da banka ima snagu da izdrži situaciju i da će učiniti potrebne investicije i promjene kako bi ispunila svoje obveze. Ovaj slučaj ističe ozbiljne posljedice financijskih institucija koje olakšavaju pranje novca i važnost poštivanja propisa o sprečavanju pranja novca kako bi se spriječile nezakonite aktivnosti. Sporazum o priznanju krivnje naglašava potrebu za povećanom budnošću i pridržavanjem zakonskih zahtjeva u bankarskom sektoru kako bi se suzbile kriminalne aktivnosti i sačuvala integritet financijskog sustava.
Za više informacija pročitajte na BBC
