Operacija diljem Europe protiv navodne kriminalne mreže
Luksuzni stanovi, vile, Rolex satovi i sportski automobili zaplijenjeni su diljem Europe u racijama usmjerenim na navodnu kriminalnu mrežu. Operacija je rezultirala s 22 uhićenja u Italiji, Austriji, Rumunjskoj i Slovačkoj, pri čemu je osam osumnjičenika zadržano, a 14 stavljeno pod kućni pritvor. Osumnjičenici se terete za pronevjeru 600 milijuna eura iz talijanskog fonda za oporavak od Covid-a između 2021. i 2023.
Međunarodna istraga Europskog javnog tužiteljstva
Europsko javno tužiteljstvo (EPPO) u Veneciji vodilo je veliku međunarodnu istragu u kojoj su sudjelovale policijske snage diljem Europe. Tijekom racija, zaplijenjena su sredstva poput stanova, vila, Rolex satova, Cartier nakita, zlata i kriptovaluta. Dodatno, luksuzni automobili poput Lamborghinija Urusa, Porsche Panamere i Audi Q8 bili su oduzeti.
Navodna kriminalna organizacija navodno je osnovala lažna poduzeća kako bi prijevareno dobila potpore iz Europskog fonda za oporavak i otpornost (RRF) za Italiju. Predajući lažne bilance poduzeća, osumnjičenici su uspjeli kvalificirati za financiranje predviđeno kako bi pomoglo poslovanjima pogođenima pandemijom. Zamjenik europskog glavnog tužitelja Andrés Ritter izjavio je da su ta poduzeća osnovana isključivo kako bi prevarila europskog poreznog obveznika.
Napredne tehnologije poput virtualnih privatnih mreža, stranih cloud poslužitelja i softvera umjetne inteligencije navodno su korištene od strane osumnjičenika u njihovim aktivnostima. Sredstva primljena u Italiji prenesena su na bankovne račune u Austriji, Rumunjskoj i Slovačkoj uz pomoć mreže računovodstvenih usluga, pružatelja usluga i javnih bilježnika. Jedan je računovođa već zabranjen od obavljanja prakse kao rezultat istrage.
RRF EU-a, osnovan 2021. godine za raspodjelu 723,8 milijardi eura diljem bloka nakon pandemije, vidio je Italiju kao najvećeg primatelja. Godišnje izvješće EPPO-a za 2023. otkrilo je 1.927 trenutnih istraga uključujući sumnjenu prijevaru u iznosu od 19,2 milijarde eura, pri čemu se 206 odnosi na prijevare vezane uz projekte financiranja EU-a nakon Covid-a. Ova operacija ističe važnost međunarodne suradnje u borbi protiv financijskih zločina i zaštitu sredstava poreznih obveznika.
Za više informacija pročitajte na BBC
