Agenti za uslugu prijenosa novca
Dva muškarca, jedan povezan s kriminalnom mrežom u Stockholmu, a drugi s vezama s terorističkim aktivnostima, dobili su dopuštenje od Financijske supervizorske uprave da prenesu novac van zemlje kao agenti za uslugu prijenosa novca RIA Money Transfer.
Multinacionalne usluge prijenosa novca poput RIA Money Transfer olakšavaju godišnji prijenos milijardi kruna u inozemstvo, pri čemu je skoro četvrtina njihovih agenata povezana s ozbiljnim kriminalnim aktivnostima prema policiji.
Unatoč ranijim otkrićima koja su pokazala kako organizirani kriminal može pratiti novac putem ovih usluga, Financijska supervizorska uprava ne može provjeriti kriminalnu pozadinu svojih agenata.
Istraživanje o agentima
Kroz svoje istraživanje, Uppdrag granskning otkriva vrste osoba kojima je odobreno da prenose novac od strane Financijske supervizorske uprave, uključujući čovjeka povezanog s kriminalnom mrežom Märsta koji djeluje kao agent za RIA Money Transfer.
Drugi čovjek vodi dvije tvrtke u Stockholmu koje se bave razmjenom valuta i međunarodnim prijenosom novca putem RIA Money Transfer, s obavještajnim izvješćima iz 2020. koji spominju moguće veze s radikalizacijom.
Unatoč sumnjama u pranje novca i kasnijim vezama s terorističkim aktivnostima u 2022., istrage nisu rezultirale podizanjem optužnica.
Reakcija i zaključak
Financijska supervizorska uprava je zatražila zakonodavne promjene kako bi poboljšala nadzor nad agentima, što podržava ministar za financijska tržišta. RIA je izjavila da u potpunosti surađuje sa švedskim vlastima.
Izvješće ističe potrebu za strožim propisima kako bi se spriječile kriminalne i terorističke aktivnosti koje olakšavaju usluge prijenosa novca.
Za više informacija pročitajte na svt
