Istraga Uppdrag granskninga otkriva problem pranja novca
Istraga Uppdrag granskninga otkriva kako se lako organizirani kriminal može pratiti crni novac preko međunarodnih agenata za transfer novca koji krše zakon. Upotreba skrivenih kamera otkriva proces kojim ilegalna sredstva postaju legitimna imovina.
Tajni zadatak programa oponaša kriminalne aktivnosti pranja novca naglašava nedostatak poštivanja švedske zakonodavne regulative o sprečavanju pranja novca. Prisustvo multinacionalnih kompanija poput Ria Money Transfer i Small World u Švedskoj olakšava transfer milijardi kruna u inostranstvo, od kojih se sumnja da potiču od organiziranog kriminala.
S obzirom na to da švedske banke postepeno ukidaju gotovinske transakcije, ovi međunarodni agenti postali su ključni u slanju novca preko granice, pri čemu oko 1200 agenata u Švedskoj rukuju i gotovinskim i kartičnim plaćanjima za takve transakcije. Visok rizik od korištenja ovih agenata ili suradnje s organiziranim kriminalom za pranje novca ističe Finanspolisen.
Od 27 istraženih agenata, 15 je odbilo izvršiti anonimne transakcije, dok je 12 nastavilo s njima. I Ria Money Transfer i Small World tvrde da se pridržavaju stroge smjernice kako bi osigurali zakonito poštivanje. Studija, provedena u sedam švedskih gradova, naglašava važnost nadzora i regulacije u sprječavanju finansijskih zločina.
Ministar finansija podržava istraživanje kao ključ za borbu protiv pranja novca
Ministar finansija hvali istraživanje kao ključno za rasvjetljavanje ovog problema. Rezultati podvlače ranjivosti u sistemu i potrebu za strožim mjerama za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Za više informacija pročitajte na svt
