Fond 1Malaysia Development Berhad (1MDB) tuži Amicorp Group
Fond 1Malaysia Development Berhad (1MDB) iz Malezije tuži pružatelja korporativnih usluga Amicorp Group i njenog izvršnog direktora Toinea Knippinga za više od 1 milijarde dolara, tvrdeći da su omogućili više od 7 milijardi dolara u prijevarnim transakcijama tijekom petogodišnjeg razdoblja.
1MDB tvrdi da je Amicorp odigrao ključnu ulogu u omogućavanju pranja i rasipanja ukradenih sredstava stvaranjem složenih financijskih struktura koje su prikrivale porijeklo i odredište novca. Ukradena sredstva navodno su preusmjerena kroz različite zemlje, uključujući Singapur, Barbados, Curacao, Hong Kong i Britanske Djevičanske Otoke. Umiješanost Amicorp-a navodno je omogućila ponovljeno krugovanje imovine, dajući lažan dojam da sredstva 1MDB-a generiraju povrat kada su zapravo bila otuđena.
Tužba traži naknadu za gubitke nastale zbog navodnih povreda Amicorpove dužnosti fiducijara i zavjere za počinjenje nezakonitih radnji.
Reperkusije skandala 1MDB-a
Dodatno, malezijski sud odobrio je vladin zahtjev za zamrzavanje 340 milijuna dolara povezanih s 1MDB-om koje drži PetroSaudi International i njen glavni izvršni direktor Tarek Obaid, koji je osuđen u Švicarskoj zbog pronevjere.
Skandal 1MDB-a pokrenuo je kriminalne istrage diljem svijeta, s procjenama koje sugeriraju da je od 2009. godine iz fonda odvedeno 4,5 milijardi dolara za kupovinu umjetnina do superjahti. Posljedice skandala dovele su do pada vlade malezijskog premijera Najiba Razaka 2018. godine, a Najib trenutno služi šestogodišnju kaznu zatvora za korupciju povezanu s 1MDB-om. Podnio je žalbu za odsluženje ostatka kazne pod kućnim pritvorom, a saslušanje je zakazano za 6. siječnja.
Za više informacija pročitajte na aljazeera
