Intergiro: Online banka povezana s organiziranim kriminalom
Intergiro, švedska online banka, odobravala je sumnjive klijente povezane s organiziranim kriminalom, unatoč jasnim upozoravajućim znakovima i internim alarmima. Zaposlenici banke otkrili su kako su rizici ignorirani u korist profita, dok Financijska nadzorna tijela istražuju banku zbog ozbiljnih nedostataka u naporima za sprečavanje pranja novca.
- Prethodne istrage otkrile su velike prijevare mreža koje koriste Intergiro za preusmjeravanje nezakonito stečenih sredstava.
- Tijekom četiri mjeseca 2022. godine, više od 20 milijuna SEK-a preneseno je preko računa na Intergiru od žrtava u Europi.
- Neki žrtve prijevara su se obratile Financijskom nadzornom tijelu, koje trenutno istražuje da li Intergiro poštuje propise o sprečavanju pranja novca.
Reakcija banke i nadzor
Zaposlenici banke priznaju da su prakse poput pranja novca bile očite, ali su ipak bile ignorirane, s sumnjivim tvrtkama koje su odobravane kao klijenti, rukujući velikim transakcijama. Program otkriva da su nekoliko ključnih osoba u Intergiru osuđene za financijske zločine. Izvršni direktor Intergira, Nick Root, odbio je intervju, ali je objasnio u izjavi da se potencijalni AML/prevare provjeravaju od njihovog tima za borbu protiv financijskog kriminala i prenose na stručni odbor za daljnju procjenu. Unatoč tome što imaju profitabilne klijente s rizicima, ti se navodno smatraju upravljivima kroz dodatne kontrole. Istraga ističe labave postupke provjere i moguće kršenje usklađenosti kod Intergira, te ističe stalne izazove u borbi protiv pranja novca u financijskom sektoru.
Za više informacija pročitajte na svt
