Britanski trgovac hedge fondovima osuđen u Danskoj
Britanski trgovac hedge fondovima, Sanjay Shah, osuđen je na 12 godina zatvora u Danskoj zbog organiziranja poreske prevare koja je koštala dansku vladu preko milijardu funti. Ovo je najteža kazna ikada izrečena za slučaj prevare u Danskoj. Pored zatvorske kazne, Shah će imati oduzeto imovinu vrednu milijardu dolara i suočava se s trajnom zabranom ulaska u Dansku. Shah je odmah uložio žalbu na odluku, ali će ostati u pritvoru.
Sudija je opisao ulogu Shah-a kao “potpuno centralnu i kontrolnu” u temeljno planiranom i organizovanom šemi koja je dovela do nepravednih isplata. Tužioci su optužili Shah-a da je rukovodio šemom cum-ex kako bi prevario da povrati povrat poreza na dividende od danske riznice između 2012. i 2015. godine. Shah je odbacio svaku krivicu, tvrdeći da je iskoristio zakonsku rupu.
Maksimalna kazna odražava veliku sumu, dugo trajanje i ključnu ulogu Shah-a u prevazi. Šeme trgovine cum-ex bile su široko rasprostranjene od finansijske krize 2008. godine, a nekoliko evropskih zemalja je bilo pogođeno. Shah, poznat po organizovanju raskošnih zabava i događaja za dobrotvorne svrhe, uhapšen je u Dubaiju i izručen Danskoj. On je jedan od devet osoba optuženih za prevare države. Shah se takođe suočava s građanskim slučajem za poresku prevaru u Londonu.
Naredbe u toku
- Shah je uložio žalbu na odluku.
- Shah će ostati u pritvoru.
Dok je napuštao sudnicu s šeširom Deda Mraza na glavi, Shah je nasmejan rekao: “Vidimo se sledeće godine.”
Za više informacija pročitajte na BBC
