Kriminalni turizam u Kaliforniji
Sedam osoba je uhićeno u Kaliforniji zbog sudjelovanja u kriminalnom turizmu koji je pružao vozila za lopove dok su provodili ilegalne aktivnosti. Prsten, vođen od strane Juana Carlosa Thola-Durana i Ane Marie Arriagade, pružao je vozila za kriminalce, koji su često dolazili iz Južne Amerike, kako bi počinili zločine širom SAD-a.
Osobe se suočavaju s višestrukim optužbama saveznog kriminala, uključujući prijevare s bankovnim karticama, pranje novca, zavjeru i strukturiranje transakcija kako bi se izbjeglo financijsko izvještavanje. Thola-Duran je navodno usmjeravao suradnike da počine krađe, uključujući krađu robe, provale u stanove i komercijalne poslove te krađu kreditnih i debitnih kartica od žrtava.
Pranje novca i financijske prijevare
- Thola-Duran je instruirao suučesnike da koriste ukradene kartice za kupovinu elektronike, poklon kartica, luksuznih proizvoda i dizajnerskih torbi u trgovinama poput Targeta, Best Buya i The Home Depota prije nego što bi kartice mogle biti otkazane.
- Ukradena roba ili je dostavljana ili poslana nazad prstenu i kupljena po frakciji njihove maloprodajne vrijednosti, generirajući oko 5,5 milijuna dolara, s značajnim dijelom poslanim na različite bankovne račune.
- Thola-Duran i Arriagada su koristili svoje nepravedno stečene dobiti za kupnju nekretnina i konja, te su prevarili COVID-19 poslovne kredite u iznosu od 274,998 dolara.
Istraga je uključivala više agencija i dovela do uhićenja 130 osumnjičenih povezanih s kriminalnim prstenom. Ako budu osuđeni, optuženici bi mogli dobiti maksimalno 20 godina federalnog zatvora za svaku optužbu za prijevaru s bankovnim karticama i pranje novca, do 10 godina za svaku optužbu za strukturiranje transakcija i do pet godina za zavjeru u prijevozu ukradene imovine preko država.
Vlasti su prepoznale ulogu Driver Power Rentalsa u poticanju kriminalnog turizma i izrazile zahvalnost za agresivno gonjenje mreže. Šerif okruga Ventura James Fryhoff istaknuo je da su automobili koji su opskrbljeni od strane Driver Power Rentalsa korišteni u zločinima poput krađe visokokvalitetne robe i nakita od vlasnika kuća u okrugu Ventura. Tužitelj okruga Ventura Erik Nasarenko istaknuo je važnost svrgavanja ključnih operatera poput Thola-Durana kako bi se osigurala sigurnost susjedstva.
Slučaj ilustrira suradnju između različitih agencija u borbi protiv organiziranog kriminala. Vlasti su posvećene držanju optuženika odgovornima za njihova djela i traže pravdu kroz pravni proces. Detaljni sažetak teksta osvjetljava složenu mrežu kriminalnih aktivnosti, financijskih prijevara i utjecaj na zajednice pogođene kriminalnim turizmom, ističući važnost raspuštanja takvih mreža za javnu sigurnost.
Za više informacija pročitajte na FOX News
