Standard Chartered optužena za financiranje terorističkih grupa
Britanska banka Standard Chartered optužena je za obavljanje transakcija u vrijednosti milijardi dolara za financijere terorističkih grupa, unatoč izbjegavanju progona za pranje novca.
Banka navodno je falsificirala podatke transakcija na Swift sustavu kako bi prebacivala novac kroz svoju podružnicu u New Yorku za sankcionirane entitete poput Centralne banke Irana. Dva zviždača, uključujući bivšeg izvršnog direktora, pružili su povjerljive bankarske tablice američkim vlastima 2012. otkrivajući transakcije.
Otkrivenja su opisana kao “šokantna” i “eksponencijalno gore” od onoga što je banka ranije priznala. FBI i američko Ministarstvo pravosuđa nisu željeli komentirati taj slučaj.
Novi detalji postavljaju pitanja o bankinoj povezanosti sa sankcioniranim entitetima i njezinoj usklađenosti s propisima. Lord Cameron i gospodin Osborne nisu dali nikakve komentare o tom pitanju.
Ovaj slučaj ističe izazove u reguliranju financijskih institucija i važnost transparentnosti u sprečavanju nezakonitih aktivnosti.
Za više informacija pročitajte na BBC
