Izvršni direktor kriptovalutne tvrtke Binance optužen za pranje novca
Tigran Gambaryan, izvršni direktor kriptovalutne tvrtke Binance, nedavno je u nigerijskom sudu izjavio da nije kriv za optužbe za pranje novca. Gambaryan je zajedno sa svojim kolegom Nadeemom Anjarwallom uhićen u veljači pod optužbama da je Binance odgovoran za ekonomsku nestabilnost Nigerije. Anjarwalla je kasnije pobjegao iz pritvora, dok je Gambaryan odbacio pet optužbi za pranje novca koje je protiv njega podigla Nigerijska komisija za gospodarstvo i financije (EFCC).
Nakon saslušanja, Gambaryan je prebačen u popravni centar Kuje u Abudži, ustanovu koja je ranije smještala različite zatvorenike, od džihadista do političara. Gambaryanova supruga izrazila je svoje nezadovoljstvo zbog njegovog pritvaranja u zatvoru u kojem su teroristi i ubojice, inzistirajući na njegovoj nevinosti. Binance je tvrdio da su optužbe protiv Gambaryana neosnovane, ističući da on nije imao ovlasti za donošenje odluka u tvrtki.
- EFCC je tvrdio da su Binance, Gambaryan i Anjarwalla bili uključeni u pranje 35,4 milijuna dolara, što je dovelo do njihovog uhićenja tijekom posjete Nigeriji radi razgovora o operacijama platforme.
- Binance je naređeno da plati ogromnu kaznu od 10 milijardi dolara zbog spekulacija s valutama i manipulacije tečajem, što je pridonijelo deprecijaciji lokalne valute, naira, pogoršavajući ekonomske izazove u Nigeriji.
- Oštri postupak protiv platformi kriptovaluta u Nigeriji proteže se i na Binance, optužujući ih za olakšavanje pranja novca i financiranje terorista. Osim optužbi za pranje novca, Binance i njegovi izvršni direktori također se suočavaju s optužbama za izbjegavanje poreza od strane Savezne porezne službe (FIRS).
- Anjarwallin bijeg potaknuo je nigerijske vlasti da surađuju s Interpolom kako bi osigurali međunarodni nalog za uhićenje, iako on nije bio naveden na Interpolovoj crvenoj potjernici za međunarodno tražene bjegunce prema najnovijoj informaciji.
Za više informacija pročitajte na BBC
